La Fiscalia Metropolitana Sur, junto a la PDI y Gendarmeria, realizo un operativo en tres regiones para desarticular una organizacion ligada al Tren de Aragua en Chile.
El procedimiento dejo 18 detenidos, entre ellos un ejecutivo bancario investigado por su presunto rol en operaciones de lavado de activos.
Segun la investigacion, el detenido habria facilitado cuentas bancarias para mover grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilicitas.
Los fondos investigados estarian vinculados a delitos como extorsiones, prostitucion, drogas y secuestros, segun los antecedentes expuestos por la Fiscalia.
El fiscal metropolitano sur, Hector Barros, senalo que las operaciones tendrian relacion con movimientos internacionales asociados al Tren de Aragua.
De acuerdo con el persecutor, se indaga una cifra superior a 78 mil millones de pesos que habrian salido del pais mediante empresas de criptomonedas.
Barros califico el caso como uno de los mayores procedimientos de lavado de activos registrados en Chile.
La investigacion busca golpear el patrimonio de la organizacion y establecer la ruta financiera de los dineros presuntamente asociados a la red criminal.
El procedimiento dejo 18 detenidos, entre ellos un ejecutivo bancario investigado por su presunto rol en operaciones de lavado de activos.
Segun la investigacion, el detenido habria facilitado cuentas bancarias para mover grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilicitas.
Los fondos investigados estarian vinculados a delitos como extorsiones, prostitucion, drogas y secuestros, segun los antecedentes expuestos por la Fiscalia.
El fiscal metropolitano sur, Hector Barros, senalo que las operaciones tendrian relacion con movimientos internacionales asociados al Tren de Aragua.
De acuerdo con el persecutor, se indaga una cifra superior a 78 mil millones de pesos que habrian salido del pais mediante empresas de criptomonedas.
Barros califico el caso como uno de los mayores procedimientos de lavado de activos registrados en Chile.
La investigacion busca golpear el patrimonio de la organizacion y establecer la ruta financiera de los dineros presuntamente asociados a la red criminal.
