El Servicio de Impuestos Internos presento dos querellas criminales por un presunto fraude al Fisco atribuido a un clan familiar, causa que involucra a siete personas ante el Juzgado de Garantia de San Bernardo.
De acuerdo con los antecedentes entregados, el caso apunta a un mecanismo asociado a dividendos falsos y al uso de contribuyentes reclutados para obtener devoluciones indebidas.
La investigacion menciona a 153 personas que habrian sido incorporadas al esquema, con el fin de simular operaciones y acceder a beneficios tributarios que no correspondian.
El SII sostuvo que estas maniobras habrian generado un perjuicio fiscal relevante, por lo que resolvio iniciar acciones penales contra los presuntos responsables.
Las querellas buscan establecer la participacion de los involucrados, el rol que habria cumplido cada uno y el monto total del eventual perjuicio provocado al Estado.
El caso vuelve a poner el foco en los controles contra delitos tributarios y en las formas en que redes organizadas pueden utilizar datos de terceros para intentar defraudar al sistema.
Ahora sera la justicia la encargada de revisar los antecedentes y determinar las responsabilidades penales en el marco de la investigacion.
De acuerdo con los antecedentes entregados, el caso apunta a un mecanismo asociado a dividendos falsos y al uso de contribuyentes reclutados para obtener devoluciones indebidas.
La investigacion menciona a 153 personas que habrian sido incorporadas al esquema, con el fin de simular operaciones y acceder a beneficios tributarios que no correspondian.
El SII sostuvo que estas maniobras habrian generado un perjuicio fiscal relevante, por lo que resolvio iniciar acciones penales contra los presuntos responsables.
Las querellas buscan establecer la participacion de los involucrados, el rol que habria cumplido cada uno y el monto total del eventual perjuicio provocado al Estado.
El caso vuelve a poner el foco en los controles contra delitos tributarios y en las formas en que redes organizadas pueden utilizar datos de terceros para intentar defraudar al sistema.
Ahora sera la justicia la encargada de revisar los antecedentes y determinar las responsabilidades penales en el marco de la investigacion.
