Este domingo comenzó la formalización de 17 imputados vinculados a la denominada Operación Tokio, causa que investiga una presunta red de lavado de activos y crimen organizado asociada al Tren de Aragua.
De acuerdo con el fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, los detenidos serán formalizados por delitos como asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y lavados de activos específicos.
La investigación apunta a una estructura que habría buscado obtener dinero en Chile y luego sacarlo del país sin ser detectada. En esa fase, según la indagatoria, estaría involucrado José Carlos Pérez, ejecutivo del Banco Santander detenido durante el operativo.
Barros explicó que el caso involucra cifras muy altas y a varias personas ligadas principalmente a la estructura patrimonial de la organización. El persecutor calificó la diligencia como un golpe relevante contra el brazo económico del Tren de Aragua.
Según los antecedentes, la banda operaba desde 2023 y el dinero comprometido podría bordear los 85 millones de dólares. La investigación también indaga un brazo extorsivo que habría actuado a través de eventos y locales nocturnos para reunir fondos enviados al extranjero.
El operativo incluyó allanamientos en dependencias bancarias, cárceles y domicilios de distintas regiones, además de diligencias coordinadas con autoridades colombianas en un penal donde permanece recluido uno de los líderes de la organización.
De acuerdo con el fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, los detenidos serán formalizados por delitos como asociación criminal, extorsión, asociación ilícita para el lavado de activos y lavados de activos específicos.
La investigación apunta a una estructura que habría buscado obtener dinero en Chile y luego sacarlo del país sin ser detectada. En esa fase, según la indagatoria, estaría involucrado José Carlos Pérez, ejecutivo del Banco Santander detenido durante el operativo.
Barros explicó que el caso involucra cifras muy altas y a varias personas ligadas principalmente a la estructura patrimonial de la organización. El persecutor calificó la diligencia como un golpe relevante contra el brazo económico del Tren de Aragua.
Según los antecedentes, la banda operaba desde 2023 y el dinero comprometido podría bordear los 85 millones de dólares. La investigación también indaga un brazo extorsivo que habría actuado a través de eventos y locales nocturnos para reunir fondos enviados al extranjero.
El operativo incluyó allanamientos en dependencias bancarias, cárceles y domicilios de distintas regiones, además de diligencias coordinadas con autoridades colombianas en un penal donde permanece recluido uno de los líderes de la organización.
